Cụ thể, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng xảy ra tại các tỉnh, thành cả nước bằng thủ đoạn trên. Theo Phòng ANM, các đối tượng tạo trang website có tên gồm: “zenomarkets.com”, “londonex.com”, “chmarkets.com”, “tradetime”, “lpltrade.com”, “dexinvesting.com” để nạn nhân hiểu nhầm là trang web đầu tư chứng khoán quốc tế. Các trang website này thường được thiết kế rất giống với các trang web chính thống của các công ty tài chính uy tín, tuy nhiên điểm khác biệt các đối tượng có thể điều chỉnh được kết quả tăng giảm theo ý chúng. Tiếp đó, các đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo để cung cấp thông tin sai sự thật nhằm quảng cáo, lôi kéo nạn nhân tham gia đầu tư chứng khoán quốc tế qua các trang web trên. Ban đầu, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân chơi ít và rút tiền lời ra được, sau đó các đối tượng đưa nạn nhân vào nhóm kín và đưa các thông tin để hướng dẫn nạn nhân nâng vốn, chốt các mã lời cao. Các thành viên trong nhóm đều do các đối tượng giả mạo nhằm tương tác, khoe thành tích rút được tiền để truyền cảm hứng cho nạn nhân nạp nhiều tiền hơn. Khi tài khoản của nạn nhân bị “cháy” do thua lỗ, thì các đối tượng hướng dẫn cách để khôi phục tài khoản và lấy lại được số tiền ban đầu tuy nhiên phải nạp thêm tiền vào. Cứ như vậy cho đến khi nạn nhân không còn khả năng nạp thêm tiền thì các đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền của nạn nhân.

Phòng ANM Công an TP Đà Nẵng cho biết, quá trình điều tra đã xác định được 6 số tài khoản kết nối với các trang website lừa đảo để chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn trên. Trong đó 5 số tài khoản ngân hàng Vietcombank gồm 1029417421 với tên tài khoản Công ty TNHH AMBROSE, 1031327764- Công ty TNHH tư vấn DVA, 1030943887- Công ty TNHH UNI VN, 1031477119- Công ty TNHH SYSNET VN, 1020442030- Công ty CP 9Pay; 1 tài khoản ngân hàng ACB số 317228- Công ty TNHH ROWNA. Phòng ANM Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân nếu bị các đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn chuyển tiền vào một trong các tài khoản ngân hàng trên thì báo ngay về cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý.

HẢI QUỲNH